江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“昆山农商银行”）第七届董事会于2024年3月20日以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第七次会议（临时会议）的通知。会议于2024年3月26日在公司1807会议室以视频会议方式召开，应参会董事13人，亲自出席会议董事13人。公司全体监事、部分高级管理人员及国家金融监督管理总局苏州监管分局监管员列席会议。本次会议由公司董事长谢铁军先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　会议审议了下列议案并进行了逐项表决：

　　1.关于制定2023年度利润分配预案的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，同意利润分配预案。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　2.关于召开2023年年度股东大会的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　3.关于天合建设集团公司出质股权申请备案的议案

　　表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　关联董事魏初胤回避本项议案表决。

　　4.关于振华建设集团公司出质股权申请备案的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　会议还听取了《2023年下半年审慎监管会谈监管意见及整改落实情况报告》。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会

　　2024年3月26日