江苏昆山农村商业银行股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告
发布时间：2024年03月07日
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江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“昆山农商银行”）第七届董事会于2024年2月23日以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第六次会议的通知。会议于2024年3月6日在公司23楼会议室召开，应参会董事13人，亲自出席会议董事11人。成三荣董事委托金蔚董事、沈岗董事委托孟庆华董事代为表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长谢铁军先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
1.关于审议2023年度董事会工作报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
2.关于审议2023年度行长工作报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
3.关于审议2023年度财务决算报告和2024年度财务预算方案的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
4.关于制定2024年度投资计划的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
5.关于调整昆山农商银行组织架构的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
6.关于2023年度绿色金融实施情况及下一步实施规划的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
7.关于制定2024年度不良贷款核销计划的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
8.关于修订2020-2025年信息科技战略规划的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
9.关于零售电子银行4.0升级项目外包的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
10.关于审议2023年度三农金融服务工作报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案将向股东大会报告。
11.关于制定2024年度金融消费者权益保护工作计划的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
12.关于增补第七届董事会独立董事候选人的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
独立董事候选人简历见附件。
独立董事对此事项发表了独立意见，同意本次候选人提名。
本议案尚需提请股东大会选举。
13.关于审议2023年度董事薪酬清算方案的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本行独立董事对此议案发表了独立意见，同意清算方案。
14.关于审议2023年度行长经营目标考核情况报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
15.关于审议2023年度高级管理人员薪酬清算方案的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本行独立董事对此议案发表了独立意见，同意清算方案。
16.关于修订昆山农商银行董事监事薪酬管理办法的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本行独立董事对此议案发表了独立意见，同意本办法。
本议案尚需提请股东大会审议。
17.关于制定2024年度行长经营目标责任书的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
18.关于修订昆山农商银行股权管理办法的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
19.关于修订昆山农商银行关联交易管理办法的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
20.关于修订2024年度董事会对行长授权书的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
21.关于制定昆山农商银行董事会提案管理办法的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
22.关于制定2024年度审计工作计划的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
23.关于聘任2024年度会计师事务所的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本行独立董事对此议案发表了独立意见，同意本次聘任。
本议案尚需提请股东大会审议。
24.关于确认首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市申报年度（2021-2023年）财务资料并批准报出的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
25.关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
26.关于审议内部控制自我评价报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本行独立董事对此议案发表了独立意见，同意本报告。
本议案尚需提请股东大会审议。
27.关于审议2023年反洗钱专项审计报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
28.关于审议2023年重要信息系统专项审计报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
29.关于审议2023年业务连续性专项审计报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
30.关于对昆山农商银行慈善基金会进行公益捐赠事宜的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
31.关于审议2023年度董事会执行股东大会授权方案情况报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案将向股东大会报告。
32.关于审议2023年度大股东评估报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案将向股东大会报告。
33.关于确认关联方名单的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
34.关于部分关联方2024年度日常关联交易预计额度的议案
表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
关联董事金蔚、魏初胤、唐烨、成三荣、杨瑞龙、施顺华、刘文回避本项议案表决；
本行独立董事对此议案发表了独立意见，同意相关关联方日常关联交易预计额度。
本议案尚需提请股东大会审议。
35.关于确认2021—2023年度关联交易事项的议案
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
关联董事金蔚、魏初胤、唐烨、成三荣、沈岗、杨瑞龙、施顺华、刘文回避本项议案表决；
本行独立董事对此议案发表了独立意见，同意议案内容。
本议案尚需提请股东大会审议。
36.关于审议2023年度关联交易专项报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本行独立董事对此议案发表了独立意见，同意报告内容。
本议案将向股东大会报告。
37.关于制定2024年度风险偏好陈述书的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
38.关于制定2024年度风险管理政策的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
39.关于修订昆山农商银行洗钱和恐怖融资风险管理办法的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
40.关于审议2023年度合规和案件防控工作报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
41.关于审议2023年度合规风险管理评估报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
42.关于审议2023年度案件风险防控自评估报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
会议还听取了《2023年四季度重要事项报告》等22个报告件。
江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会
2024年3月7日
附件
第七届董事会独立董事候选人简历
一、王世文先生
王世文，男，1969年11月出生，中共党员，博士研究生学历，教授。2014年毕业于苏州大学金融学专业，获经济学博士学位。1994年至2002年先后任华北工学院分院助教、讲师、副系主任；2002年至今先后任苏州科技大学讲师、副教授、教授、商学院副院长、院长，期间于2012年至2014年挂职苏州市相城创业投资有限责任公司任副总经理。现任苏州科技大学教授，兼任苏州可川电子科技股份有限公司独立董事、荣旗工业科技（苏州）股份有限公司独立董事、苏州智铸通信科技股份有限公司独立董事以及苏州市政协委员、苏州专家咨询团成员、江苏省资本市场研究会理事、江苏省经济学类研究生教学指导委员会委员、江苏省科协智库专家、苏州企业发展研究会副会长、相城区人大预算审查专家、苏州市人工智能行业协会顾问。
二、谈贞女士
谈贞，女，1971年12月出生，本科学历，注册会计师。1993年7月至今在昆山公信会计师事务所有限公司审计部工作，现任昆山公信会计师事务所有限公司审计部副经理。
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