江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“昆山农商银行”）第七届董事会于2023年11月20日以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第四次会议的通知。会议于2023年11月27日在公司23楼会议室召开，应参会董事13人，亲自出席会议董事13人，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长谢铁军先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　会议审议了下列议案并进行了逐项表决：

　　1.关于聘任倪玉婷女士为公司副行长的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　2.关于聘任徐怡先生为公司副行长的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　公司独立董事对前述两项高级管理人员聘任事项发表了表示同意的独立意见。

　　3.关于制定2023年高级管理人员绩效考核办法的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　公司独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。

　　4.关于调整招商银行股份有限公司及其关联方2023年日常关联交易预计额度的议案

　　表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　施顺华董事回避此项议案表决。

　　公司非关联独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。

　　5.关于修订昆山农商银行操作风险管理政策的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　

　　

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会

　　2023年11月27日