江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“昆山农商银行”）第七届董事会于2023年10月13日以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第三次会议的通知。会议于2023年10月25日在公司23楼会议室召开，应参会董事13人，亲自出席会议董事10人，魏初胤董事、成三荣董事分别委托金蔚董事代为表决，王芳董事委托刘文董事代为表决。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长谢铁军先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　会议审议了下列议案并进行了逐项表决：

　　1.关于制定2024年度董事会对行长授权书的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　2.关于制定昆山农商银行战略管理办法的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　3.关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案

　　表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　施顺华董事回避此项议案表决。

　　本行非关联独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。

　　4.关于调整预期信用损失模型和参数的议案

　　表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　会议听取了以下报告：

　　1.2023年度三季度行长工作报告

　　2.2023年三季度重要事项报告

　　3.关于2023年公司治理监管评估结果的报告

　　4.2022年度主要股东评估报告

　　5.2023年三季度风险管理报告

　　6.2023年三季度资产风险分类管理情况报告

　　7.2023年三季度审计工作报告

　　8.2023年三季度行长经营目标考核情况报告

　　9.关于消费者权益保护工作的调研报告

　　10.关于信贷抵押物价值变化对银行风险产生冲击和影响的调研报告

　　11.关于绿色通道业务风险防控的调研报告

　　

　　

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会

　　2023年10月25日