江苏昆山农村商业银行股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司第五届董事会第五次会议于2018年2月11日在公司23楼会议室召开，会议应到董事12人，亲自出席会议董事11人，董事徐卫球因事出差委托董事陈坚出席会议，监事会全体监事、高级管理人员、中国银行业监督管理机构和中国人民银行代表以及公司聘请的律师事务所律师列席了会议，会议由董事长张哲清主持。会议开展了董事、监事、高级管理人员IPO上市辅导培训，审议通过了《2017年度董事会工作报告》、《2017年度行长工作报告》、《2017年度财务收支决算报告》、《2017年度利润分配方案》、《2017年度审计工作报告》、《2017年度风险报告》、《2017年度合规和案件防控工作报告》、《2017年度反洗钱工作报告》、《三农金融服务2017年度工作报告及2018年度工作计划》、《2017年度关联交易情况报告及2018年关联交易计划》、《2017年四季度资产风险分类及风险管理情况报告》、《2017年风险管理政策执行情况报告》、《2017年度行长经营目标考核结果》、《关于2017年度董事履职情况的评价报告》、《关于2017年度高级管理人员履职情况的评价报告》、《2018年度财务收支预算报告》、《2018年度风险管理政策》、《2018年风险偏好陈述书》、《2018年度行长经营目标责任书》、《2018年董事会对董事长授权书》、《2018年董事会对行长授权书》、《关于2018年度董事津贴的议案》、《关于丁韶华先生辞去第五届董事会独立董事的议案》、《关于谈俊儒先生辞去第五届董事会董事的议案》、《关于汤卫东先生辞去第五届董事会董事的议案》、《关于增补第五届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于行长助理提名的议案》、《关于异地事业部风险总监提名的议案》、《关于董事会秘书提名的议案》、《关于聘任董事会审计委员会办公室主任的议案》、《关于聘任董事会办公室主任的议案》、《关于聘请2018年度会计师事务所的议案》、《2018年度金融市场业务投资计划》、《关于2018年度重大投资计划的议案》、《关于2018年本地分支机构设立规划的议案》、《关于2018年异地分支机构设立规划的议案》、《关于修订<江苏昆山农村商业银行股份有限公司章程>的议案》、《关于制定<江苏昆山农村商业银行股份有限公司章程（草案）>的议案》、《关于修订<江苏昆山农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于制定<江苏昆山农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》、《关于修订<江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于制定<江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》、《关于修订<江苏昆山农村商业银行股份有限公司独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》、《关于修订<江苏昆山农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》、《关于制定<江苏昆山农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）>的议案》、《关于制定<江苏昆山农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法（草案）>的议案》、《关于制定<江苏昆山农村商业银行股份有限公司股权管理办法>的议案》、《关于江苏昆山农村商业银行股份有限公司2015-2017年度关联交易公允性的议案》、《关于首次公开发行股票摊薄即期回报的分析及填补措施的议案》、《关于确认首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市申报年度（2015年度、2016年度、2017年度）相关财务资料并批准报出的议案》、《关于制定<内部控制自我评价报告>的议案》、《关于召开2017年年度股东大会的议案》、《关于江苏昆山农村商业银行股份有限公司超出法定数额职工股减持方案的议案》和《关于2018年“微粒贷”业务不良贷款拟核销额度申请的议案》，通报了《2017年四季度重大事项通报》，组织董事学习了《中国银监会江苏监管局通报12期》、《中国银监会江苏监管局办公室关于扬州农村商业银行违法违规向江苏省农村信用社联合社工作人员发放贷款情况的通报》。

　　特此公告

　　备查文件：1、经与会董事签字确认的第五届董事会第五次会议记录。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司第五届董事会

　　2018年2月12日