江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会无否决或修改议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年7月28日。
（二）股东大会召开的地点：昆山市前进东路828号公司403会议中心。
（三）出席会议的股东及其持有股份情况
1.出席会议的股东和代理人人数 |
19 |
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） |
754,603,942 |
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） |
49.61 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢铁军先生主持会议。本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事13人，出席7人。
2.公司在任监事6人，出席5人。
3.公司董事会秘书出席了本次会议。
二、议案审议情
| 序号 |
议案名称 |
审议结果 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 |
比例 |
票数 |
比例 |
票数 |
比例 |
|||
1 |
关于董事会换届选举的议案 |
通过 |
754,603,942 |
100.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
2 |
关于监事会换届选举的议案 |
通过 |
754,603,942 |
100.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
3 |
关于第七届董事会非独立董事候选人的议案 |
|||||||
3.1 |
谢铁军 |
通过 |
754,603,942 |
100.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
3.2 |
高其冬 |
通过 |
754,603,942 |
100.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
3.3 |
孟庆华 |
通过 |
754,603,942 |
100.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
3.4 |
金蔚 |
通过 |
754,603,942 |
100.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
3.5 |
魏初胤 |
通过 |
754,603,942 |
100.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
3.6 |
唐烨 |
通过 |
754,603,942 |
100.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
3.7 |
成三荣 |
通过 |
754,603,942 |
100.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
3.8 |
沈岗 |
通过 |
754,603,942 |
100.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
4 |
关于第七届董事会独立董事候选人的议案 |
|||||||
4.1 |
杨瑞龙 |
通过 |
754,603,942 |
100.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
4.2 |
施顺华 |
通过 |
754,603,942 |
100.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
4.3 |
戴国强 |
通过 |
754,603,942 |
100.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
4.4 |
王芳 |
通过 |
754,603,942 |
100.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
4.5 |
刘文 |
通过 |
754,603,942 |
100.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
5 |
关于第七届监事会股东监事和外部监事候选人的议案 |
|||||||
5.1 |
邹立成 |
通过 |
754,603,942 |
100.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
5.2 |
林新芳 |
通过 |
754,603,942 |
100.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
5.3 |
韩剑 |
通过 |
754,603,942 |
100.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
5.4 |
薛伟 |
通过 |
754,603,942 |
100.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
6 |
关于调整股东大会对董事会授权方案的议案 |
通过 |
754,603,942 |
100.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
三、律师见证情况
1.本次股东大会的见证律师事务所：国浩律师（苏州）事务所。
见证律师：王亦超、王楚玉。
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《商业银行法》《公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格、会议召集人资格合法、有效，会议的的表决、选举程序和结果真实、合法、有效，会议形成的相关决议合法、有效。国浩律师（苏州）事务所出具了法律意见书。
四、备查文件目录
1.经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2.经国浩律师（苏州）事务所签章的法律意见书。
江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会
2023年7月28日
