江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“昆山农商银行”）第六届董事会于2023年6月20日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十五次会议的通知。会议于2023年6月26日在总行23楼会议室召开，应参会董事13人，亲自出席会议董事12人，陈坚董事委托成三荣董事代为表决。公司第六届监事会全体监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长谢铁军先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
会议审议了下列议案并进行了逐项表决：
1.关于董事会换届选举的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.关于审议第七届董事会非独立董事候选人的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
独立董事对此事项发表了独立意见，认为第六届董事会董事候选人的提名、审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，董事候选人均具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，独立董事认可董事会换届选举方案并同意提请公司股东大会审议。上述候选人简历详见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.关于审议第七届董事会独立董事候选人的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
独立董事对此事项发表了独立意见，认为第六届董事会董事候选人的提名、审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，董事候选人均具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，独立董事认可董事会换届选举方案并同意提请公司股东大会审议。上述候选人简历详见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.关于调整股东大会对董事会授权方案的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.关于召开2023年第二次临时股东大会的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。同意于2023年7月28日（星期五）召开公司2023年第二次临时股东大会。
6.关于审议2022年度ESG报告的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
7.关于制定昆山农商银行绿色金融管理办法的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
8.关于制定昆山农商银行金融资产风险分类管理办法的议案
表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
附件：江苏昆山农村商业银行股份有限公司第七届董事会董事候选人简历
江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会
2023年6月26日
附件
江苏昆山农村商业银行股份有限公司第七届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
谢铁军，男，1974年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。历任太仓信用联社营业部员工、信贷科员工、国际业务部经理、主任助理，江苏太仓农村商业银行股份有限公司副行长、行长，江苏吴江农村商业银行股份有限公司行长、董事，本行党委副书记、行长、第五届董事会董事。现任本行党委书记、第六届董事会董事长。
高其冬，男，1971年12月出生，中共党员，本科学历，经济师。历任中国农业银行昆山市支行周庄办事处会计，中信银行昆山支行开发区分理处副主任、中信银行昆山支行会计主管、计划财务科科长、常熟支行会计经理，昆山开发区支行客户经理、市场营销部副总经理、市场营销二部副总经理（主持工作），本行市场拓展部副总经理、战略投资部总经理、玉山支行行长、授信管理部总经理、党委委员、副行长、第五届董事会董事。现任本行党委副书记、行长、第六届董事会董事。
孟庆华，男，1978年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。历任吴江信用联社营业部员工、国际业务部员工、办公室秘书、人力资源部办事员、办公室副主任级秘书、办公室副主任、行政管理部副主任、战略发展部主任、盛泽支行党支部副书记、坛丘支行行长、董事会秘书兼董事会办公室总经理、党委办公室主任、董事会秘书兼综合办公室主任、党委办公室主任。现任本行党委委员、副行长、第六届董事会董事。
金蔚，男，1983年1月出生，本科学历。历任震雄铜业集团有限公司董事总经理，现任震雄铜业集团有限公司董事长，本行第六届董事会董事。
魏初胤，男，1970年12月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。历任昆山市古典园林建筑工程有限公司科员、财务科科长、副总经理。现任天合建设集团有限公司副总经理等，本行第六届董事会董事。
唐烨，男，1964年6月出生，中共党员，本科学历。历任昆山市液压件厂技术员、昆山市浇钢厂技术员、昆山市乡镇工业局秘书、昆山市信托投资公司资产经营部经理、昆山市创业控股有限公司总裁助理、资产经营部总经理、昆山市创业控股有限公司副总裁、昆山市创业控股有限公司总裁、昆山创业控股集团有限公司总裁。现任本行第六届董事会董事。
成三荣，男，1963年10月出生，高中学历，高级经济师。历任上海市雷磁服装厂销售员，上海市派克电气有限公司销售科科长，昆山市南港沪光电器厂厂长。现任昆山沪光汽车电器股份有限公司董事长兼总经理等，本行第六届董事会董事。
沈岗，男，1969年9月出生，中专学历，医师。历任昆山市巴城人民医院医师，昆山罗梦特服装有限公司副总经理，昆山三景华丽服装有限公司执行董事、总经理。现任昆山天婵贸易有限公司执行董事、总经理，昆山天信服装有限公司执行董事、总经理，昆山裕盛电子有限公司执行董事、总经理，苏州天亨服装有限公司执行董事、总经理，上海泓衣商贸有限公司执行董事、总经理，昆山天元置业有限公司执行董事、总经理，上海嫦泓商贸有限公司执行董事、总经理，昆山天诚服饰贸易有限公司执行董事、总经理，兼任昆山天顺服饰贸易有限公司监事、昆山市吴淞电器设备有限公司监事、苏州青草堂投资管理有限公司监事、上海骅泓网络科技有限公司监事。
二、独立董事候选人
杨瑞龙，男，1957年5月出生，中共党员，博士研究生学历，教授。1990年毕业于中国人民大学经济研究所，获经济学博士学位。历任中国人民大学经济研究所讲师、副教授，中国人民大学经济学院院长，东吴证券股份有限公司公司独立董事，广西北部湾银行股份有限责任公司独立董事。现任中国人民大学经济学院教授，博士生导师，教育部“长江学者奖励计划”特聘教授，本行第六届董事会独立董事。
施顺华，男，1962年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。历任中国人民银行大丰县支行信贷股信贷员、信贷股副股长、综合计划股副股长、综合计划股股长，中国人民银行盐城分行计划信贷科副科长，盐城市信托投资公司期货经纪部经理（正科级），招商银行上海分行徐家汇办事处负责人、副主任、徐家汇支行行长、外滩支行行长、上海分行行长助理、上海分行副行长、上海分行副行长兼国际业务部总经理、上海分行副行长，招商银行苏州分行党委委员、书记，招商银行苏州分行行长，招商银行上海分行党委委员、书记，招商银行上海分行党委委员、书记、行长，招商银行上海分行党委委员、书记、行长（业务总监级），招商银行上海分行党委委员、书记、行长（业务总监级）兼上海自贸试验区分行行长，招商银行总行公司金融总部总裁兼总行战略客户部总经理，招商银行党委委员、总行公司金融总部总裁兼总行战略客户部总经理，招商银行党委委员、总行公司金融总部总裁，招商银行党委委员、副行长兼总行公司金融总部总裁，招商银行党委委员、副行长兼上海分行党委委员、书记、行长、上海自贸试验区分行行长。现任台州银行股份有限公司董事。
戴国强，男，1952年6月出生，中共党员，博士研究生学历，教授。1994年7月毕业于复旦大学国际金融系，获博士学位。历任上海第二织带厂工人，上海财经大学金融学教师、上海财经大学金融系副主任、上海财经大学财务金融学院副院长、上海财经大学金融学院常务副院长、上海财经大学金融学院院长、上海财经大学金融学院党委书记、上海财经大学MBA学院院长兼书记、上海财经大学商学院书记兼副院长。现任上海财经大学金融学教授、上海财经大学青岛财富管理研究院院长，兼任贵阳银行独立董事、利群商业集团股份有限公司独立董事、中欧基金管理公司独立董事、中国绿地博大绿泽股份有限公司独立董事、上海袅之文学艺术创作有限公司执行董事。
王芳，女，1969年12月出生，九三学社党员，本科学历，律师。历任农业银行昆山支行会计、信贷、资产保全岗，昆山沪铼光电科技有限公司任法务经理，江苏21世纪众仁律师事务所兼职律师，江苏鼎昆律师事务所合伙律师，江苏惟勤律师事务所合伙律师。现任江苏聚思律师事务所合伙律师，兼任昆山挚信党外人士法律服务社理事长。
刘文，男，1968年2月出生，本科学历。历任铜陵木材实业公司财务科长，台玻长江浮法玻璃有限公司财务经理，苏州勤安会计师事务所合伙人。现任苏州勤安会计师事务所副所长（资深合伙人）等，本行第六届董事会独立董事。
