江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司第五届董事会第一次会议于2017年5月27日在公司402会议室召开，董事会董事成三荣、汤卫东、陈坚、张哲清、郑杰、金振荣、徐卫球、谈俊儒、谢铁军、魏初胤，独立董事丁韶华、王自忠、王建华出席了会议，会议先后由昆山银监办主任盛小平和新当选董事长张哲清主持。会上，根据独立董事王建华的提名，选举张哲清为公司第五届董事会董事长；根据董事长张哲清提名，聘任谢铁军为公司行长；根据行长谢铁军提名，聘任郑杰、刘海、沈志超、高其冬为公司副行长，钱学军为公司行长助理，吕伟东为公司首席风险官，赵志刚为公司首席信息官，查益强为公司审计稽核部总经理，马冲为公司计划财务部总经理，祝晓兰为法律合规部总经理；根据独立董事王建华提名，聘任卢建平为公司第五届董事会秘书。根据董事长张哲清提名，决定由张哲清、谢铁军、郑杰、王自忠、金振荣担任战略发展委员会委员，张哲清任主任委员；张哲清、谢铁军、郑杰、丁韶华、陈坚担任三农委员会委员，张哲清任主任委员；王建华、丁韶华、成三荣、谈俊儒、汤卫东担任关联交易控制委员会委员，王建华任主任委员；丁韶华、王建华、汤卫东、魏初胤、谈俊儒担任审计委员会委员，丁韶华任主任委员；郑杰、王自忠、金振荣、魏初胤、徐卫球担任风险管理委员会委员，郑杰任主任委员；王自忠、王建华、徐卫球、成三荣、陈坚担任提名与薪酬委员会委员，王自忠任主任委员。

　　特此公告

　　备查文件：第五届董事会第一次会议记录。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司第五届董事会

　　2017年5月27日