江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“昆山农商银行”）第七届董事会于2024年7月16日以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第十次会议的通知。会议于2024年7月22日在公司23楼会议室召开，应参会董事12人，亲自出席会议董事11人，成三荣董事委托金蔚董事代为表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长谢铁军先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　会议审议了下列议案并进行了逐项表决：

　　1.关于聘任2024年度会计师事务所的议案

　　表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度年报审计机构。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　2.关于设立资产保全部的议案

　　表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　3.关于调整董事会部分专门委员会组成人员的议案

　　表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　4.关于召开2024年第一次临时股东会的议案

　　表决情况：赞成12票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会

　　2024年7月22日