经江苏昆山农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决定，召开公司2015年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间

　　2016年3月13日（星期日）下午1:30-5:00，下午1：00开始签到，凭身份证件、股权证签到。

　　二、会议地点

　　昆山市前进东路828号公司403会议中心（黄浦江路与前进东路交叉口东北侧100米）。

　　三、会议召集人

　　公司董事会

　　四、会议召开方式和表决方式

　　现场会议、现场记名投票表决

　　五、会议审议事项

　　（一）审议《2015年度董事会工作报告》；

　　（二）审议《2015年度监事会工作报告》；

　　（三）审议《2015年度财务收支决算报告》；

　　（四）审议《2015年度利润分配方案》；

　　（五）审议《2015年度关联交易情况报告》；

　　（六）审议《2016年度财务收支预算报告》；

　　（七）审议《关于增补第四届董事会独立董事候选人提名的议案》；

　　（八）审议《关于向中国证监会申请本行股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并纳入非上市公众公司监管的议案》；

　　（九）审议《关于本行股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取协议转让方式进行交易的议案》；

　　（十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本行申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜的议案》；

　　（十一）审议《关于修订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》；

　　（十二）审议《关于制订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

　　（十三）审议《关于修订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

　　（十四）审议《关于修订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

　　（十五）审议《关于修订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

　　（十六）审议《关于制订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）〉的议案》；

　　（十七）审议《关于修订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司独立董事制度〉的议案》；

　　（十八）审议《关于修订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》；

　　（十九）审议《关于制订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司投资者关系管理制度（草案）〉的议案》；

　　（二十）审议《关于修订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》；

　　（二十一）选举产生增补第四届董事会独立董事；

　　（二十二）报告2015年度董事、监事、高级管理人员履职情况的评价；

　　（二十三）审议其他有关议案。

　　六、会议出席对象

　　（一）公司股东均有权出席股东大会,也可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（二）公司董事、独立董事、监事及高级管理人员；

　　（三）增补第四届董事会独立董事候选人；

　　（四）中国银行业监督管理机构和中国人民银行代表；

　　（五）公司聘请的律师事务所律师。

　　七、会议登记方法

　　（一）登记方式：自然人股东持本人身份证、股权证办理登记；法人股东持股权证、盖章的法人营业执照复印件、出席人身份证办理登记；委托代理人必须持有股东签名或盖章的授权委托书（点击下载）、股权证、代理人本人身份证办理登记手续。

　　（二）登记时间：2016年2月22日--2016年3月11日（上午8∶00-11∶30　下午1∶30-5∶00）

　　（三）登记地点：昆山市前进东路828号公司董事会办公室（1510室）。

　　八、会议联系方式

　　联 系 人：卢建平、颜灵

　　联系电话：57379272、57379885

　　传    真：57379272

　　联系地址：昆山市前进东路828号公司董事会秘书办公室

　　邮    编：215300

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司

　　2016年2月20日