江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2016年2月18日-2月19日在上海市浦东香格里拉大酒店召开，会议应到董事12人，亲自出席会议董事11人，董事黄波因出差委托董事陈坚出席会议，公司监事、高级管理人员、审计稽核部负责人、法律合规部兼风险管理部负责人、计划财务部负责人、中国银行业监督管理机构和中国人民银行代表列席了会议，会议由董事长张哲清主持。会议审议通过了《2015年度董事会工作报告（草案）》、《2015年度行长工作报告（草案）》、《2015年度财务收支决算报告（草案）》、《2015年度利润分配方案（草案）》、《2015年度审计工作报告（草案）》、《2015年度风险报告（草案）》、《2015年度合规和案件防控工作报告（草案）》、《2015年度反洗钱工作报告（草案）》、《2015年度三农金融服务工作报告（草案）》、《2015年度关联交易情况报告（草案）》、《2015年四季度资产风险分类及风险管理情况报告（草案）》、《2015年风险管理政策执行情况报告（草案）》、《2015年度行长经营目标考核结果》、《关于2015年度董事履职情况的评价报告（草案）》、《关于2015年度高级管理人员履职情况的评价报告（草案）》、《2016年度财务收支预算报告（草案）》、《2016年度风险管理政策（草案）》、《2016年度金融市场业务投资计划（草案）》、《关于2016年度重大投资的议案》、《2016年度行长经营目标责任书（草案）》、《2016年度董事会对行长授权书（草案）》、《2016年度董事会对董事长授权书（草案）》、《关于2016年度董事津贴的议案》、《关于卞志村先生辞去第四届董事会独立董事的报告》、《关于增补第四届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于向中国证监会申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并纳入非上市公众公司监管的议案》、《关于本行股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取协议转让方式进行交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本行申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜的议案》、《关于制订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司章程（草案）〉的议案》、《关于修订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司独立董事制度〉的议案》、《关于修订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》、《关于修订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》、《关于制订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）〉的议案》、《关于制订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司投资者关系管理制度（草案）〉的议案》、《关于制订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会秘书工作制度（草案）〉的议案》、《关于修订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则〉的议案》、《关于召开2015年年度股东大会的议案》、《关于震雄铜业集团有限公司授信暨关联交易的议案》、《关于昆山金保利商业保理有限公司授信暨关联交易的议案》、《2016年薪酬分配方案（草案）》，通报了二〇一五年四季度重大事项。

　　因个人原因，卞志村先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务。卞志村先生及董事会确认，双方并无任何意见不合，而就其辞任一事亦无任何事项须提请公司股东注意。公司董事会对卞志村先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　备查文件：第四届董事会第十二次会议记录

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司第四届董事会

　　2016年2月19日