本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏昆山农村商业银行股份有限公司第一届股东大会第二次会议于2005年2月26日在本公司一楼会议中心召开，出席本次会议的股东及股东代理人共88人，所持股份34938万股，占公司总股本的99.8%，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏昆山农村商业银行股份有限公司章程》的规定。

第一届股东大会第二次会议现场

会议由张振亚副董事长主持，会议审议并经逐项表决通过了如下决议：

一、审议通过了《 2004年度董事会工作报告》

同意票 34923万股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；弃权票15万股, 占出席会议有表决权股份总数的0.04%。

二、审议通过了《 2004年度监事会工作报告》

同意票 34923万股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；弃权票15万股, 占出席会议有表决权股份总数的0.04%。

三、审议通过了《 2004年度财务决算报告》

同意票 34923万股，占出席会议有表决权股份总数的99.96 %；弃权票15万股, 占出席会议有表决权股份总数的0.04%。

四、审议通过了 《 2004年度利润分配预案》

同意票 32973万股，占出席会议有表决权股份总数的94.38 %；反对票1450万股，占出席会议有表决权股份总数的4.12 %；弃权票515万股, 占出席会议有表决权股份总数的1.5%。

五、 审议通过了《 2005年度财务预算方案》

同意票 34923万股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；弃权票15万股, 占出席会议有表决权股份总数的0.04%。

六、审议通过了《 2005年至2007年发展规划》

同意票 34938万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

七、审议通过了《董事选举办法》

同意票 34923万股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；弃权票15股, 占出席会议有表决权股份总数的0.04%。

八、审议通过了《监事选举办法》

同意票 34923万股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；弃权票15万股, 占出席会议有表决权股份总数的0.04%。

各位股东在认真审议议案                  各位股东对议案进行投票表决

本次股东大会经江苏苏州文诚律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和公司章程的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

特此公告

备查文件： 1、本次股东大会会议记录；

2、江苏苏州文诚律师事务所出具的法律意见书。

江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会

二 〇〇 五年二月二十六日