经江苏昆山农村商业银行股份有限公司第一届董事会第二次会议决定，召开江苏昆山农村商业银行股份有限公司第一届股东大会第二次会议。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2005年2月26日（星期六）9：00－11：30；8：30开始签到，凭身份证件签到。

二、会议地点

昆山市前进中路 219号昆山农村商业银行一楼会议中心

三、会议审议事项

（一）审议 2004年度董事会工作报告；

（二）审议 2004年度监事会工作报告；

（三）审议 2004年度财务决算报告；

（四）审议 2004年利润分配预案；

（五）审议 2005年度财务预算方案；

（六）审议 2005年至2007年发展规划；

（七）审议董事选举办法和监事选举办法。

四、会议出席对象

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。请各股东相互转告。

五、联系方式

联 系 人：卢建平 江静莲 高 静

联系电话： 57379271（传真） 57379272

联系地址：昆山市前进中路 219号江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会办公室

邮 编：215301

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

二00五年一月二十七日

授权委托书

委托人特授权代理人 出席二 00五年二月二十六日江苏昆山农村商业银行股份有限公司第一届股东大会第二次会议。具体授权事项如下：

1、代表委托人审议2004年度董事会工作报告；

2、代表委托人审议2004年度监事会工作报告；

3、代表委托人审议2004年度财务决算报告；

4、代表委托人审议2004年度利润分配预案；

5、代表委托人审议2005年度财务预算方案；

6、代表委托人审议2005年至2007年发展规划；

7、代表委托人审议董事选举办法和监事选举办法。

委托人声明：授权代理人对上述事项及未列提案可以按自己的意思进行表决，委托人无条件认可。

委托人持有股份数：

委托人：（盖章和签字）

委托人身份证号码：

代理人身份证号码：