经江苏昆山农村商业银行股份有限公司第一届董事会第十五次会议决定，召开江苏昆山农村商业银行股份有限公司第一届股东大会第五次会议。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2008年4月10日（星期四）下午1：00－5：00；12：30开始签到，凭身份证件、股权证签到。

二、会议地点

昆山市前进中路219号昆山农村商业银行一楼会议中心

三、会议审议事项

（一）审议第一届董事会工作报告；

（二）审议第一届监事会工作报告；

（三）审议2007年度财务收支决算报告；

（四）审议2007年度利润分配方案；

（五）审议2008年度财务收支预算报告；

（六）审议2008年—2010年发展规划；

（七）审议关于增加注册资本和修改公司章程部分条款的提案；

（八）审议关于第二届董事会董事候选人和第二届监事会非职工监事候选人名单的提案；

（九）选举第二届董事会董事和第二届监事会非职工监事；

（十）审议关于新建营业大楼的提案；

（十一）审议其他有关提案。

四、会议出席对象

1、本公司股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决；

2、本公司独立董事、高级管理人员、第二届董事会独立董事候选人；

3、江苏省农村信用社联合社、中国银行业监督管理机构和中国人民银行代表；

4、本公司聘请的律师事务所律师。

五、会议登记方法

1、登记方式：自然人股东持本人身份证、股权证办理登记；法人股东持股权证、盖章的法人营业执照复印件、出席人身份证办理登记；委托代理人必须持有股东签名或盖章的授权委托书、股权证、代理人本人身份证办理登记手续。

2、登记时间：2008年3月19日--2008年3月30日（上午8∶00-11∶30　下午1∶30-5∶00）

3、登记地点：昆山市前进中路219号昆山农村商业银行董事会办公室。

六、联系方式

联 系 人：卢建平 胡 清 蒋 秩

联系电话： 57379271（传真） 57379272

联系地址：昆山市前进中路 219号江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会办公室

邮 编：215301

江苏昆山农村商业银行股份有限公司

二00八年三月十八日

授权委托书

委托人特授权代理人____________出席二00八年四月十日江苏昆山农村商业银行股份有限公司第一届股东大会第五次会议。具体授权事项如下：

1、代表委托人审议第一届董事会工作报告；

2、代表委托人审议第一届监事会工作报告；

3、代表委托人审议2007年度财务收支决算报告、利润分配方案和2008年度财务收支预算报告；

4、代表委托人审议2008年—2010年发展规划；

5、代表委托人审议关于增加注册资本和修改本行章程部分条款的提案；

6、代表委托人审议关于第二届董事会董事候选人和第二届监事会非职工监事候选人名单的提案；

7、代表委托人选举第二届董事会董事和第二监事会非职工监事；

8、代表委托人审议关于新建营业大楼的提案；

9、代表委托人审议其他有关提案。

委托人声明：授权代理人对上述事项及未列提案可以按自己的意思进行表决，委托人无条件认可。

委托人持有股份数：

委托人：（盖章和签字）

委托人身份证号码：

代理人身份证号码：