本行董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏昆山农村商业银行股份有限公司第二届董事会第一次会议于二００八年四月十日在昆山农村商业银行四楼会议室召开，董事会董事支巧良、刘斌、汤卫东、陈坚、陈琪、张振亚、金振荣、夏秋、魏初胤，独立董事张峰、钱伟基出席了会议；本行拟聘任行长、副行长、昆山银监办负责人列席了会议。会议先后由江苏省农村信用社联合社人事教育处副处长王必武和新当选董事长刘斌主持。会上，根据董事魏初胤的提名，选举刘斌为第二届董事会董事长、张振亚为第二届董事会副董事长；根据董事长刘斌提名，聘任孙建芳为本行行长、卢建平为董事会秘书；根据行长孙建芳提名，聘任徐建峰、朱成为本行副行长，聘任王菊明为本行风险管理部总经理、姚建明为本行财务会计部总经理、盛兵为本行审计稽核部总经理；根据董事长刘斌提名，决定由张峰、钱伟基、陈坚担任关联交易控制委员会委员，张峰任主任委员；张振亚、钱伟基、魏初胤担任风险管理委员会委员，张振亚任主任委员；钱伟基、支巧良、夏秋担任提名委员会委员，钱伟基任主任委员；钱伟基、金振荣、陈琪担任薪酬委员会委员，钱伟基任主任委员；张峰、张振亚、汤卫东担任审计委员会委员，张峰任主任委员。

会上，各位董事还审议通过了《董事会对董事长特别授权书》、《董事会对行长授权书》和《昆山农村商业银行贷款审查委员会工作条例（修改草案）》等提案。

特此公告

备查文件：第二届董事会第一次会议记录。

江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会

二00八年四月十一日