本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏昆山农村商业银行股份有限公司第一届股东大会第五次会议于2008年4月10日在本公司一楼会议中心召开，出席本次会议的股东及股东代理人共96人，所持股份39018.0315万股，占公司总股份的99.23%，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏昆山农村商业银行股份有限公司章程》的规定。

一、审议通过了《第一届董事会工作报告（草案》

同意票39018.0315万股，占本次会议有效表决股份总额的100%。

二、审议通过了《第一届监事会工作报告（草案）》

同意票39018.0315万股，占本次会议有效表决股份总额的100%。

三、审议通过了《2007年度财务收支决算报告（草案）》

同意票39018.0315万股，占本次会议有效表决股份总额的100%。

四、审议通过了《2007年度利润分配方案》

同意票39018.0315万股，占本次会议有效表决股份总额的100%。

五、审议通过了《2008年度财务收支预算报告（草案）》

同意票39018.0315万股，占本次会议有效表决股份总额的100%。

六、审议通过了《2008年—2010年发展规划（草案）》

同意票39018.0315万股，占本次会议有效表决股份总额的100%。

七、审议通过了《关于新建营业大楼的提案》

同意票39018.0315万股，占本次会议有效表决股份总额的100%。

八、审议通过了《关于增加注册资本及修改本行章程部分条款的提案》

同意票39018.0315万股，占本次会议有效表决股份总额的100%。

九、审议通过了《关于第二届董事会董事候选人和第二届监事会非职工监事候选人名单的提案》

同意票39018.0315万股，占本次会议有效表决股份总额的100%。

本次股东大会对第一届董事会提名的第二届董事会董事候选人、独立董事候选人和第一届监事会提名的第二届监事会非职工监事候选人也以记名投票、差额选举的方式进行了表决，选举支巧良、刘斌、汤卫东、陈坚、陈琪、张振亚、金振荣、夏秋、魏初胤为第二届董事会董事，选举张峰、钱伟基为本行第二届董事会独立董事,选举邹阿巧、林新芳、姜虹、殷瑞俭、黄波为第二届董事会非职工监事。

本次股东大会经上海四维律师事务所昆山分所律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和公司章程的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

特此公告

备查文件：1、本次股东大会会议记录；

2、上海四维律师事务所昆山分所出具的法律意见书。

江苏昆山农村商业银行股份有限公司董事会

二00八年四月十一日